平安江津：出租银行卡“洗钱” ，28人被警方收网

江小仙

全民反诈“开个银行账户，每天动动手指就能赚钱，又轻松来钱又快，快来加入我们！”
看到这样的消息，你心动了吗？别傻了，这种“快速赚大钱”是犯罪！近日，江津区反诈骗中心成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获犯罪嫌疑人28名，现场缴获涉案银行卡30余张、涉案手机20余部。8月初，江津警方接到线索，辖区有不正常开卡行为，需要查证。根据断卡行动的部署和要求，民警对下发的每一条线索进行核查。在侦查过程中，民警发现男子余某在江津城区银行有多次开卡记录，且银行卡转账数额较大，流出过密。经查，余某并无正当职业，账户资金流水却较大，情况较为可疑。民警随即对此线索进行深挖和侦查，一周后，余某参与的以游某为首的“洗钱”团伙浮出水面，该团伙在江津、贵州等地为境外网络诈骗犯罪团伙转账洗钱。在确定犯罪嫌疑人身份信息并掌握其行动规律后，民警决定开展收网行动。8月17日，区反诈骗中心和几江、李市、德感派出所民警兵分几路，在贵州省习水县，江津区时代天街、三通街出租房等地将28名涉案人员抓获。

警方查明，自6月底以来，在境外犯罪分子的联系操控下，余某通过“朋友带朋友”的方式邀约郝某、赵某、向某等人，以400元至700元不等的价格，日租个人银行卡，用于接收网络诈骗、赌博赃款。待赃款到账后，再按照上家安排，将涉案赃款通过支付宝、微信等渠道扫码转给他人，在这过程中收取“点子费”。

据初步统计，余某等人为犯罪分子洗钱金额高达350万余元，非法获利5万余元。目前，犯罪嫌疑人余某、郝某、赵某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。警方提醒出租、出售电话卡、银行卡为通讯网络诈骗犯罪提供了“温床”，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡等被骗子购买后用于诈骗犯罪，给人民群众造成了巨额财产损失。市民朋友要增强法治意识和防范意识，重视自己的信息安全，切勿出租、出售、出借或者购买银行卡、线上支付账户，切勿参与任何形式的为电信诈骗团伙转账洗钱的活动，坚决拒绝从事违法犯罪活动，避免成为诈骗分子帮凶。如市民发现相关违法犯罪线索，请第一时间拨打110报警电话进行举报。

（来源：平安江津）