涉案300万余元！江津警方打掉一“跑分”犯罪团伙

刚甜来 · 发表于 2022-4-22 21:23:19

利用自己的银行账户进行各种转账轻轻松松月入过万这看似简单的工作吸引了不少年轻人殊不知，这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱

“跑分”一词很多人听起来会很陌生

其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道
犯罪分子会专门搭建平台通过“跑分”将赃款分流洗白最后这些非法资金流向境外增加公安机关追查资金流向的难度
一些年轻人或大学生因涉世未深容易被眼前的蝇头小利所迷惑落入陷阱提供自己的银行卡或微信、支付宝账号为别人进行代收款服务，赚取佣金
近日，江津警方打掉一个帮助电信网络诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，现场缴获34台POS机、2部手机等作案工具。

今年3月初，江津区局得到线索，江津男子王某的银行账户被人用于实施电信网络诈骗收款，涉案金额数十万元。江津区反诈骗中心民警迅速展开侦查。经查，王某无正当职业，也无固定经济来源，但其银行账户短期内有多笔交易，涉及金额数十万元，其资金交易呈分散转入、集中转出的特点。办案民警初步判断，王某很有可能涉嫌出租、出售银行卡账户或帮助电信诈骗团伙转账等违法犯罪行为。民警进一步侦查后，确定王某是为电诈团伙转账后赚取佣金的“跑分”团伙成员。民警以王某为突破口，顺藤摸瓜，团伙其他成员陆续进入警方视野。通过精密部署，4月13日，警方在江津区某足浴中心实施抓捕，将涉嫌“跑分”的4名男子全部抓获。

据该团伙头目吴某供述，其在网上看到出借银行卡、收款码等就能赚钱的广告，小赚几笔后，尝到了甜头。2021年年底，吴某在利益的驱使下，伙同王某等三人为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务。该团伙通过租借他人银行卡为境外诈骗团伙转账，以赚取佣金，其内部有明确的分工。截至收网，该团伙累计涉案资金流水300余万，非法获利10余万。

目前，案件正在进一步侦办中。警方提醒
“跑分”洗钱是违法犯罪行为，切勿被网络上不切实际的高额利润所诱惑；本人的身份证、电话卡、银行借记卡、信用卡和支付账户等不要转借、出租给他人使用，若因转借、出租而被不法分子用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的，本人将被限制各种非柜台业务的办理，给生活带来极大的不便，同时也将因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被公安机关依法追究刑事责任。

来源平安江津

五月的鲜花2015 · 发表于 2022-4-23 07:20:56

学习了！

津城大哥 · 发表于 2022-4-23 09:40:26

违法的事情不做。

李家英 · 发表于 2022-4-23 10:28:53

聪明人干的傻事

绵绵19 · 发表于 2022-4-23 11:54:33

赚钱还是要脚踏实地

堃成 · 发表于 2022-4-23 14:41:39

违法行为不可以有

杨英57 · 发表于 2022-4-23 14:43:47

烟台 · 发表于 2022-4-23 15:09:32

康健是福 · 发表于 2022-4-23 16:45:09

将军的民警太厉害了

平安伴我行 · 发表于 2022-4-23 20:46:16

违法的事情别去想

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涉案300万余元！江津警方打掉一“跑分”犯罪团伙

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