区法院：涉案金额1.45亿！18人洗钱团伙获刑

江小仙

“跑分”通常是指用银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款再将钱转到指定账户的洗钱行为






近日，重庆市江津区人民法院宣判一起掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案件，以许某某、裴某某为首的犯罪团伙为牟取不法利益，帮助上游犯罪分子“跑分”洗钱，涉案金额高达人民币1.45亿元。

案情回顾

2019年，福建安溪籍被告人许某某在柬埔寨从事厨师工作，期间结识了一名代号为“蛇”的犯罪分子。2021年2月，“蛇”与回国的许某某联系，提出希望许某某能收一些银行卡帮他“跑分”洗钱，按照金额的千分之四给许某某提成。



2021年3月，许某某伙同老乡裴某某在重庆市江津区设立“窝点”。许某某招聘其同乡黄某某等6人负责转账工作，裴某某则招募管理李某某等10名卖卡人员（俗称“卡娃”），前往江西南昌、贵州遵义等地为每人办理了5-6张银行卡，为“跑分”活动提供作案工具。
一切准备就绪后，许某某建立了一个工作群，然后通过工作群对接上家，将银行卡账号发到群里，然后根据上家的指示安排人员进行转账、统计结算利润等等。工作期间，该团伙分为白班、夜班“两班倒”二十四小时不间断为境外犯罪团伙进行“跑分”。


（工作群里的“跑分”记录）
经调查，2021年3月至4月，该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达人民币1.45亿余元，团伙成员共计获利人民币49.81万元。


（清点犯罪用的银行卡）


（查获犯罪用的手机）

法院审理认为


被告人许某某等8人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织的全部犯罪进行处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节以及退赃情况等，分别判处许某某、裴某某四年六个月和四年有期徒刑，并处罚金。黄某某等6名转账人员分别被判处两年至一年六个月不等有期徒刑。



“卡娃”李某某等10人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处有期徒刑一年六个月至十个月不等，对部分被告人适用缓刑，并处罚金。


根据《中华人民共和国刑法》规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪是指，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
帮助信息网络犯罪活动罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。



“跑分”等洗钱行为不仅涉及上述罪名，还可能成为上游犯罪分子犯罪活动的共犯。

近年来，“跑分”犯罪呈年轻化的趋势，一些涉世未深的年轻人被不法分子拉拢诱惑，为其转移赃款、跑分洗钱，最终使自己深陷囹圄。津法君在此提醒广大市民，切勿因蝇头小利便将银行卡、电话卡等出售给他人，以免成为犯罪分子的帮凶。


（来源：江津法院）